A Polícia Civil do Estado de São Paulo, com apoio da inteligência policial baiana, prendeu na quinta-feira (12), na cidade de Banzaê, interior da Bahia, um dos foragidos da Operação Cineris, que desmonta uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça paulista.
A investigação é conduzida pelo 1º Distrito Policial de Rosana (Distrito de Primavera), com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8). Os trabalhos tiveram início em 2022, após uma vítima registrar perda de mais de R$ 30 mil ao cair em um golpe que prometia retornos financeiros por meio de compras e comissões em um site falso de vendas.
Como funcionava o esquema
Com a quebra de sigilos autorizada pela Justiça, os investigadores descobriram que os valores perdidos pelas vítimas eram depositados em contas digitais abertas em nome de terceiros e quase em seguida repassados a empresas de fachada, que dissimulavam a origem ilícita do dinheiro antes de devolvê-lo aos líderes do grupo.
- Em menos de sete dias, apenas oito contas receberam mais de R$ 1,5 milhão;
- Uma única empresa de fachada movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses, em quase 5 mil transações;
- Vítimas foram identificadas em pelo menos dez estados brasileiros.
Para abrir essas contas, o grupo aliciava pessoas em situação de vulnerabilidade — inclusive em áreas atingidas por enchentes na capital paulista — prometendo cestas básicas, empregos ou pagamentos entre R$ 50 e R$ 150. As vítimas eram levadas a um estabelecimento no bairro do Brás, onde tinham documentos e rostos fotografados para a abertura das contas. A Polícia Civil entendeu que essas pessoas também foram enganadas e pediu ao Ministério Público que sejam reconhecidas como vítimas, e não como partícipes do crime.
Desdobramentos da operação
A primeira fase da Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, com 22 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. Na ocasião, quatro integrantes do núcleo central do grupo foram detidos. Entre os materiais apreendidos estavam celulares, cartões, documentos e dinheiro. Em um dos endereços, os policiais encontraram 28 aparelhos celulares; em outro, um bunker subterrâneo em fase final de construção.
Com o avanço das investigações, mais seis pessoas foram indiciadas por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, incluindo o proprietário do local onde os aliciados eram fotografados, responsáveis por empresas de fachada e sócios de uma instituição de pagamento que operava de forma irregular. A Justiça deferiu todas as medidas solicitadas:
✅ Prisão preventiva dos seis novos indiciados
✅ Sequestro de até R$ 5 milhões por empresa envolvida
✅ Suspensão das atividades de duas empresas ligadas ao esquema ✅ Sequestro de sete veículos
✅ Indisponibilidade de dois imóveis — apartamento de alto padrão na Mooca e casa com bunker na zona sul de SP
✅ Acesso a dados em nuvem de investigado que tentou apagar provas antes de ser preso
O foragido capturado na Bahia foi conduzido ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento.
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